董事会薪酬与审核委员会事情细则
第一章 总 则
第一条 为建设、完善陕西西J9集团官网股份有限公司(以下简称“公司”)的市场化机制,规范董事(非自力董事)和高级治理职员的薪酬审核治理制度,凭证《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等其他有关划定制订了本事情细则。
第二条 薪酬审核委员会(以下简称“委员会”)是董事会下设的专业委员会,主要认真制订董事和高级治理职员的薪酬方案、绩效审核制度以及激励方案。委员会向董事会陈诉事情并对董事会认真。
第二章 职员组成
第三条 薪酬与审核委员会由5名董事组成,自力董事占多数。
第四条 委员会设主任委员(召集人)一名,由自力董事委员担任,认真召集和主持聚会会议,并报请董事会批准发生;召集人由董事会选举发生。委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举发生。
第五条 委员会成员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
第六条 委员会成员任期内,若有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,由董事会凭证公司章程和本规则补足委员人数。
第三章 职责权限
????第七条 委员会的主要职责权限:
????(一)凭证董事及高级治理职员岗位的职责及主要性,参照市场水平制订薪酬系统和审核激励制度和方案;
(二)依据有关执法、规则或规范性文件的划定,制订公司董事和高级治理职员的恒久激励妄想;
(三)研究和审查董事、高级治理职员的薪酬政策与方案;
(四)制订对董事会直接认真的董事(非自力董事)及高级治理职员(包罗但不限于总司理,财政认真人)的审核指标, 核查审核效果;
????(五)认真对公司恒久激励妄想的实验举行监视;
????(六)公司董事会授权的其他事宜。
第八条 委员会提出的司理薪酬激励方案和制度应以书面形式上报董事会批准。委员会制订的董事薪酬激励方案和制度及恒久激励妄想须经公司董事会审核后,报股东大会批准。
第四章?事情机制
第九条 ?凭证薪酬审核委员会的需要,由董事会办公室认真委员会聚会会议的准备事情;公司各有关部门应凭证委员会的要求,充实、准确、实时地提供讨论或决议所需相关资料信息。
第十条 委员会凭证提案召开聚会会议,举行讨论或决议,并应将讨论决议效果以书面形式提交董事会审议。
第五章 议事规则
????第十一条 薪酬审核委员会聚会会议分为定期聚会会媾和暂时聚会会议。定期聚会会议每年至少召开一次。委员会定期聚会会议应于聚会会议召开前5天通知全体委员。
????第十二条 委员会委员可凭证营业需要提议召开委员会暂时聚会会议,暂时聚会会议应于聚会会议召开前3天通知全体委员,紧迫情形下可随时通知。
????第十三条 ?委员会聚会会议以现场召开为原则。须要时,在保障委员充实表达意见的条件下,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。委员会聚会会议也可以接纳现场与其他方式同时举行的方式召开。
????第十四条 聚会会议由主任委员认真召集和主持,召集人不能推行或不推行职责时,由委员会其他委员推行其职责。
????第十五条 ?委员会聚会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;聚会会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
????第十六条 ?委员会聚会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。暂时聚会会议在保障委员充实表达意见的条件下,可以接纳传真、电话方式举行并以传真方式作出决议,并由参会委员签字。如接纳通讯表决方式,则委员会委员在聚会会议决议上签字者即视为出席了相关聚会会议并赞成聚会会议决议内容。
????第十七条 ?薪酬委员会以为须要时,可约请公司其他董事、监事及其他高级治理职员列席聚会会议。
????第十八条 ?委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见,用度由公司支付。
第十九条 ?薪酬与审核委员会聚会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。
第二十条 ?委员会聚会会议的召开法式、表决方式和聚会会议通过的议案必须遵照有关执法、规则、公司章程及本议事规则的划定。
????第二十一条 ?委员会聚会会议应当有纪录,出席聚会会议的委员应当在聚会会议纪录上署名。聚会会议纪录由公司董事会秘书生涯。
第二十二条 ?委员会聚会会议通过的议案及表决效果,应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席聚会会议的委员和列席职员对聚会会议所议事项负有保密义务。
第六章 附 则
????第二十四条 本事情细则自董事会批准后生效,修改时亦同。
????第二十五条 本事情细则未尽事宜,按有关执法、规则、规范性文件和公司章程的划定执行;本事情细则如与日后颁布的执法、规则、规范性文件或经正当法式修改后的公司章程相抵触时,按有关执法、规则、规范性文件和公司章程的划定执行,并连忙修订,报董事会审议通过。
????第二十六条 本事情细则诠释权归属公司董事会。
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