董事会战略委员会事情细则
第一章 总则
????第一条 为顺应陕西西J9集团官网股份有限公司(以下简称“公司”)生长战略需要,增强公司焦点竞争力,健全重大战略和投资决议法式,提高决议科学性、效率和质量,凭证《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关划定,公司特设立董事会战略委员会,并制订本事情细则。
????第二条 董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)是董事会下设的专业委员会之一,主要认真对公司恒久生长战略和重大投资决议举行研究并提出建议。
第二章 职员组成
????第三条 战略委员会由5名董事组成。其中自力董事一名。
????第四条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事会选举发生。战略委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举发生。
第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
第六条 在战略委员会委员任期内,若有战略委员会委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由战略委员会凭证上述第三条、第四条划定补足委员人数。
第三章 职责权限
????第七条 战略委员会的主要职责权限:
(一)?对公司恒久生长战略妄想举行研究并提出建议;
(二)?对公司章程划定须经董事会批准的重大投资、融资方案举行研究并提出建议;
(三)?对公司章程划定须经董事会批准的重大资源运作、资产谋划项目举行研究并提出建议;
(四)?对公司营销战略和品牌推广战略举行研究并提出建议;
(五)?对其他影响公司生长的重大事项举行研究并提出建议;
(六)?对以上事项的实验举行检查;
(七)?董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会认真,战略委员会的提案提交董事会审议决议。
第四章 事情机制
第九条 凭证战略委员会的要求,由公司治理层和相关部门组织战略委员聚会会议题的准备事情;公司各有关部门认真人及下属子、分公司认真人应凭证委员会的要求,充实、准确、实时地提供战略委员会聚会会议所需的相关资料信息。
第十条 战略委员会委员可以出席公司总司理办公会或行政办公会聚会会议等公司所有谋划剖析聚会会议。
第十一条 战略委员会凭证提案召开聚会会议,举行讨论或决议,并将效果以书面形式提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会聚会会议分为定期聚会会媾和暂时聚会会议。定期聚会会议每年至少召开一次。战略委员会定期聚会会议应于聚会会议召开前5天通知全体委员。
第十三条 战略委员会委员可凭证营业需要提议召开战略委员会暂时聚会会议,暂时聚会会议应于聚会会议召开前3天通知全体委员,紧迫情形下可随时通知。
第十四条 战略委员会聚会会议以现场召开为原则。须要时,在保障委员充实表达意见的条件下,也可以通过电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。委员会聚会会议也可以接纳现场与其他方式同时举行的方式召开。
????第十五条 ?战略委员会聚会会议由主任委员认真召集和主持,主任委员不能推行职责或不推行职责时,由主任委员委托其他一名委员推行召集人及主持人的职责。
????第十六条 战略委员会聚会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;聚会会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
????第十七条 战略委员会聚会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。暂时聚会会议在保障委员充实表达意见的条件下,可以接纳传真、电话方式举行并以传真方式作出决议,并由参会委员签字。如接纳通讯表决方式,则委员会委员在聚会会议决议上签字者即视为出席了相关聚会会议并赞成聚会会议决议内容。
????第十八条 战略委员会以为须要时,可约请公司其他董事、监事及其他高级治理职员列席战略委员会聚会会议。
????第十九条 战略委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见,用度由公司支付。
????第二十条 战略委员会聚会会议的召开法式、表决方式和聚会会议通过的议案必须遵照有关执法、规则、公司章程及本议事规则的划定。
????第二十一条 战略委员会聚会会议应当有纪录,出席聚会会议的委员应当在聚会会议纪录上署名。聚会会议纪录由公司董事会秘书生涯。
第二十二条 战略委员会聚会会议通过的议案及表决效果,应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席聚会会议的委员和列席职员对聚会会议所议事项负有保密义务。
第六章 附 则
????第二十四条 本事情细则自董事会批准后生效,修改时亦同。
????第二十五条 本事情细则未尽事宜,按有关执法、规则、规范性文件和公司章程的划定执行;本事情细则如与日后颁布的执法、规则、规范性文件或经正当法式修改后的公司章程相抵触时,按有关执法、规则、规范性文件和公司章程的划定执行,并连忙修订,报董事会审议通过。
第二十六条 本事情细则诠释权归属公司董事会。
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